2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会2024年度工作主要工作报告如下：

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　　2024年全球宏观环境复杂多变，地缘局势博弈加剧。在此背景下，中国经济展现出强大韧性，在迈向高质量发展的进程中，面临着产业结构调整以及有效需求进一步释放等多重挑战。面对形势变化，公司坚定自主可控的发展理念，紧抓工业智能化产业趋势，积极谋划并布局各项业务。报告期内，公司实现营业收入102,913.75万元，虽然同比下降 11.52%，但实现扣非归母净利润 923.44万元，同比增长 108.52%。其中，公司工业操作系统及工业软件业务长期战略布局效果显现，该部分业务实现收入增长 25.8%；同时，公司持续深化工业网络通信业务的全球化战略，新增开拓拉丁美洲、中东等友好市场，报告期内，海外市场重点区域收入增长 50%。在国内市场，公司重点围绕国产化、智能化战略，深耕大客户，巩固长期合作伙伴，在半导体装备、轨交智能化、智能建造等领域培育新的增长点。

　　在客户服务方面，公司采取系列创新举措，整合营销体系，紧密围绕行业大客户的核心需求，提供全栈式网络控制一体化服务，该举措显著提升了经营效率。

　　报告期内，公司销售费用同比下降 8.32%。在管理方面，公司实行供应链精益管理，通过后端运营及交付流程的优化，提升生产运营效率，叠加业务结构优化，综合毛利率增加 7.84%。财务管理上，公司通过实施精细化的资金管理策略，利用各类融资工具及贴息政策，减少财务费用 30.76%；同时提升资金周转效率，加大回款力度，合理利用供应链金融工具，实现经营现金净流转正。

　　在信息化与数字化建设方面，亦取得进展，公司自主研发的工厂 MES系统以及全自动化装配线的投入使用，实现了订单信息的快速传递与精准对接，提升了对市场需求快速响应能力和售后服务能力。通过多方面的努力，公司的利润结构发生积极变化，为未来发展奠定了坚实的基础。

　　2024年度，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定；公司董事会成员熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真地履行了董事职责，积极参加了各次董事会会议，列席各次股东大会会议；公司董事会严格按照股东大会各项决议的要求，严格执行和落实了股东大会的各项决议；董事会决策程序严格遵照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定执行，表决过程符合相关法律、法规和公司相关制度，会议记录等相关档案清晰、完整；董事会专门委员会，分别遵照各专门委员会的工作规则开展工作；公司董事会认真监督执行了公司的内部控制管理制度。

　　根据中国证监会及深交所相关监管规范要求，董事会按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法规、规章的要求，严格遵守限制性规定，履行信息披露义务，不断加强与提高信息披露水平。

　　公司十分注重投资者关系管理工作。为促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解，本报告期内，公司除组织召开了年度网上业绩说明会之外，公司还参加了北京辖区上市公司投资者集体接待日活动，通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。同时，在深交所互动易平台上积极回答投资者提问，报告期内共计回答了335条问题。为建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的资本市场支持，公司将继续加强投资者关系管理工作，进一步形成服务投资者、尊重投资者的企业文化，树立公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。

　　2024年度，董事会各专门委员会均做到了认真履行职责，圆满完成了各项工作任务。

　　董事会审计委员会在本年度内共召开了2次定期会议，4次临时会议，就公司有关财务定期报告、聘任会计师事务所等进行了认真审议和讨论，并提出了修改意见和建议。

　　董事会薪酬与考核委员会在本年度内共召开2次会议，审议了关于《关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬情况的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>

　　及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>

　　的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。

　　董事会提名委员会在本年度召开了1次临时会议，审议关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案。

　　董事会战略委员会在本年度召开了1次临时会议，审议关于增持参股公司股权暨关联交易的议案。

　　董事会独立董事充分发挥自身职能，利用所具备的丰富专业知识和勤勉尽责的职业精神，在董事会制定公司发展战略、生产经营决策以及财务管理，法律事务等方面均发挥了重要作用，有力地保障了公司经营决策的科学性和公正性。

　　2024年度，公司 3位独立董事认真参加了董事会和专门委员会会议，认真履行了独立董事勤勉尽责义务，对董事会审议的各项议案及其他非董事会议案的相关事项，均无异议；对于需经董事会讨论和决策的重大事项，均能做到预先审议、认真审核；对公司日常关联交易、增持参股公司股权暨关联交易、募集资金存放与使用情况、闲置募集资金进行现金管理、控股子公司减资暨关联交易等相关事项进行了审查。

　　1．2024年3月12日召开了第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于＜北京东土科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》《关于＜北京东土科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）＞的议案》《关于为下属子公司申请银行授信额度提供担保的议案》《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　2．2024年3月20日召开了第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　3．2024年4月10日召开了第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司申请银行授信额度的议案》《关于为下属子公司提供担保的议案》。

　　4．2024年4月19日召开了第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《北京东土科技股份有限公司总经理2023年度工作报告》《北京东土科技股份有限公司董事会2023年度工作报告》《北京东土科技股份有限公司2023年度财务决算报告》《北京东土科技股份有限公司2023年度利润分配预案》《北京东土科技股份有限公司2023年年度报告及摘要》《北京东土科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》《关于公司高级管理人员2024年度薪酬计划的议案》《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》《关于日常关联交易预计的议案》《募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》《关于会计政策变更的议案》《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于向金融机构申请综合授信额度暨为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》《北京东土科技股份有限公司 2024年第一季度报告》《关于召开公司 2023年年度股东大会的议案》。

　　5．2024年6月5日召开了第六届董事会第四十次会议，审议通过了《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　6．2024年6月21日召开了第六届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于受让控股子公司少数股权暨关联交易的议案》。

　　7．2024年8月14日召开了第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　8．2024年8月20日召开了第六届董事会第四十三次会议，审议通过了《北京东土科技股份有限公司2024年半年度报告》及摘要、《北京东土科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　9．2024年9月6日召开了第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于增持参股公司股权暨关联交易的议案》《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

　　10．2024年 9月 13日召开了第六届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司2024年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》。

　　11．2024年10月24日召开了第六届董事会第四十六次会议，审议通过了《北京东土科技股份有限公司2024年第三季度报告》《关于新增募集资金投资项目及部分募集资金投资项目变更的议案》《关于制定公司＜证券投资管理制度＞的议案》《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。

　　12．2024年 11月 1日召开了第六届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于公司工业操作系统业务整合、架构调整的议案》。

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　　13．2024年11月28日召开了第六届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于为下属子公司申请融资提供担保的议案》《关于公司拟定向融资并提供反担保的议案》。

　　14．2024年12月25日召开了第六届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于新设募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》《关于向参股公司转让专利权暨关联交易的议案》。

　　上述会议决议及相关文件的公告，均已在创业板指定信息披露媒体进行了公开披露。

　　2025年，公司董事会将进一步完善决策机制，提高决策效能，创新思想观念，转变工作作风，适应规范要求，达到新的工作目标。